Служители на "Дойче банк" в Москва прали пари

Служители на "Дойче банк" в Москва прали пари

21.05.2015

Служители от московския филиал на "Дойче банк" са заподозрени в пране на пари, съобщава сп. Manager Magazin, цитирано от ТАСС. Управата на банката сама информирала руското федерално ведомство по финансов надзор, че в московския филиал на "Дойче банк" вероятно се извършва престъпна дейност чрез съмнителни операции на пазара на деривати. По предварителни данни по този начин са били "изпрани" няколкостотин милиона евро.
В централата на "Дойче банк" в Берлин са започнали вътрешно разследване на случая, като за целта са били привлечени специалисти от Лондон и Ню Йорк. До приключване на разследването временно отстранени от работа са десетина служители на филиала в Москва, като имената и националността им не се споменават.